
Sida laga soo xigtay warbixinnada, Upbit, oo ah sarrifka cryptocurrency ugu weyn ee South Korea, ayaa lagu ganaaxay Unugga Sirdoonka Maaliyadda (FIU) oo lagu eedeeyay jebinta sharciyada ka hortagga lacagta dhaqidda (AML), kuwaas oo ku guuldareystay in ay u hoggaansamaan aqoonta-ga-macmiilka (KYC). heerarka. Sida laga soo xigtay wargeyska Maeil corporate Newspaper, ciqaabta ayaa la shaaciyay 9-kii Janaayo waxayna ku baaqday in Upbit ay joojiso hawlgallada gaarka ah ee shirkadda inta baaritaan dheeri ah lagu sameynayo.
Xadgudubyada u Hogaansanaanta oo la iftiimiyay
FIU, oo ka hoos shaqeysa maamulaha maaliyadeed ee Kuuriyada Koonfureed, ayaa samaysay baaritaan goobta ah oo la xidhiidha codsiga Upbit ee Agoosto 2024 si ay u cusboonaysiiso liisankeeda ganacsi waxayna ogaatay ku dhawaad 700,000 xadgudubyada KYC ee suurtagalka ah. Marka loo eego sharciga ka warbixinta iyo isticmaalka macluumaadka maaliyadeed ee gaarka ah, xadgudubyadu waxay keeni karaan ganaax dhan ₩100 milyan ($68,596) xadgudub kasta.
Upbit ayaa sidoo kale dhaleeceyn uga timid SEC si ay u siiso adeegyada ganacsatada ajnabiga ah ee ku xad-gudbinaya qawaaniinta gudaha ee u baahan is-weydaarsiga maxalliga ah si ay u isticmaalaan hababka aqoonsiga dhabta ah si loo xaqiijiyo aqoonsiga muwaadiniinta Kuuriyada Koonfureed.
Saamaynta Hawlaha Upbit
Haddii ganaaxa la ansixiyo, Upbit waxaa laga yaabaa in laga mamnuuco in uu fuulo macaamiisha cusub muddo lix bilood ah, taas oo saameyn weyn ku yeelan doonta 70% saamiga suuqa ee qaybta cryptocurrency ee Kuuriyada Koonfureed. Go'aanka kama dambaysta ah ayaa la filayaa maalinta xigta, sarrifka ayaa haysta ilaa Janaayo 15 si uu ugu gudbiyo booskiisa FIU.
Codsiga Upbit ee cusboonaysiinta shatiga ganacsigu wali waa la sugayaa; Waxay ku egtahay Oktoobar 2024. Marka loo eego xogta The Block, Upbit waxay gashay kaalinta saddexaad ee sarrifka dhexe ee Diseembar 2024, iyada oo mugga ganacsi ee billaha ah uu kor u kaco $283 bilyan, in kasta oo ay jiraan caqabado sharciyeed.
Si loo yareeyo khatarta ku xiran khiyaanada iyo dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee sharci darrada ah, saraakiisha Kuuriyada Koonfureed waxay kordhiyeen kormeerkooda qaybta cryptocurrency, iyagoo xoogga saaraya u hoggaansanaanta AML iyo KYC. Tusaalaha Upbit wuxuu muujinayaa tillaabooyinka adag ee la qaaday si loo hubiyo u hoggaansanaanta ciyaartoyga warshadaha ee muhiimka ah