Thomas Daniels
Tallaabo adag oo ka dhan ah dambiyada internetka ee cryptocurrency-xiriirka, mas'uuliyiinta Jarmalku waxay qabteen € 34 milyan (qiyaastii $ 38 milyan) hantida dhijitaalka ah ee sarifka crypto eXch. Madal ayaa lagu eedeeyay in ay fududeeyeen dhaqidda ee lacagaha la xaday inta lagu guda jiro jabsiga Bybit $ 1.5 bilyan ee February 2025. Hawlgalkan, ku dhawaaqay on May 9 by Xafiiska Booliska Dambiyada Federaalka (BKA) iyo Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Dadweynaha Frankfurt, ka dhigan tahay qabsashada hantida crypto saddexaad ee ugu weyn ee taariikhda Germany ee.
Hantida lala wareegay waxaa ka mid ah Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), iyo Dash (DASH). Marka laga soo tago hantida dhijitaalka ah, mas'uuliyiintu waxay burburiyeen kaabeyaasha server-ka eXch, iyagoo sugaya in ka badan siddeed terabyte oo xog ah. Goobta goobta, iyo sidoo kale shabakadeeda clearnet iyo mugdiga, ayaa la qaatay offline
Waxaa la aasaasay 2014, eXch waxay u shaqeysay sidii adeeg isku beddelasho cryptocurrency ah, taas oo awood u siineysa is-weydaarsiga hantida dhijitaalka ah iyada oo aan la fulin tallaabooyinka ka hortagga Lacagta Dhaqitaanka (AML) ama ogow borotokoolka macmiilkaaga (KYC). Maqnaanshahan sharciyeed ayaa ka dhigay waddo soo jiidasho leh oo loogu talagalay socodka maaliyadeed ee sharci darrada ah. Baarayaashu waxay qiyaaseen in eXch ay ka baaraandegtay ku dhawaad $1.9 bilyan oo wax kala iibsiga ah, qayb muhiim ah oo ka mid ah kuwaas oo la rumeysan yahay inay xiriir la leeyihiin falal dambiyeedyo.
Qayb xusid mudan hantida la dhaqay ayaa ka timid jebinta Bybit, halkaas oo qiyaastii 401,000 ETH la xaday. Falanqeeyayaasha ayaa soo sheegay in 5,000 ETH lagu shubay eXch ka dibna loo beddelay Seeraar iyada oo loo marayo nidaamka Chainflip. Kooxda Lazarus ee xiriirka la leh Kuuriyada Waqooyi ayaa looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkan dhanka internetka.
eXch ayaa sidoo kale lala xiriiriyay dambiyo waaweyn oo crypto ah, oo ay ku jiraan $243 milyan oo xatooyo ah oo ay ku lug leeyihiin deyn bixiyayaasha Genesis, ka faa'iidaysiga FixedFloat, iyo khiyaanada beenta ah ee baahsan. Marka loo eego baaraha blockchain ZachXBT, madalku si isdaba joog ah ayey u iska indhotirtay codsiyada lagu joojinayo ciwaannada laga shakiyo ama u hoggaansamo amarada xannibaadda.
In kasta oo lagu dhawaaqay xidhitaanka May 1, eXch ayaa la sheegay inay sii waday bixinta adeegyada API-ga ee la-hawlgalayaasha qaarkood. Shirkadaha sirdoonku waxay arkeen hawlo silsilad ah oo socda, oo ay ku jiraan wax kala iibsiga la xidhiidha walxaha xadgudubka galmada ilmaha (CSAM), xataa ka dib xidhitaanka dadweynaha.
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Sare Benjamin Krause ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimada ay leedahay in la baabi'iyo aaladaha qarsoodiga ah ee loo yaqaan 'crypto-swapping platforms', isagoo sheegay in adeegyadan oo kale ay door muhiim ah ka ciyaaraan qarinta lacagaha sharci darrada ah ee laga soo qaatay dambiyada internetka iyo khiyaanada maaliyadeed.
Ficilkan dhaqangelintu waxay calaamad u tahay tallaabo muhiim ah oo ku aaddan dadaallada sharciyeynta caalamiga ah ee lagula dagaallamayo lacagta la dhaqay ee loo yaqaan 'crypto-enabled laundering'. Maaddaama hantida dhijitaalka ah ay helayso korsasho ballaaran, hay'adaha sharciyeynta ayaa xoojinaya baaritaankooda si loo hubiyo sharcinimada iyo daahfurnaanta hababka maaliyadeed ee crypto.
